GetBlock Magazine – Что произошло? Блокчейн-исследователи из команды криптобиржи Binance сыграли ключевую роль в поимке одного из организаторов мошеннической схемы ZKasino. Создатели ZKasino привлекли по меньшей мере 10 515 ETH от более чем 10 000 инвесторов, после чего присвоили средства и забросили проект. В конце апреля полиция Нидерландов арестовала причастного к схеме 26-летнего мужчину и конфисковала более 11 млн евро. О том, как его удалось выследить, представители Binance рассказали изданию Cointelegraph.
Материал Cointelegraph
Что еще известно? Для поиска злоумышленника исследователи биржи использовали комбинацию методов ончейн-анализа и разведки по открытым источникам (OSINT). Аналитики изучили соцсети и все смарт-контракты ZKasino для выявления поведенческих паттернов. Это позволило определить, чьи адреса стояли за созданием контрактов и подписанием транзакций.
Так аналитики установили личность того, кто контролировал контракты проекта, а после передали эту информацию правоохранителям. В результате 29 апреля подозреваемый был арестован по обвинению в мошенничестве, растрате и отмывании денег. Полиция также наложила арест на его наличные, криптовалюты, недвижимость и автомобиль класса люкс общей стоимостью 11,4 млн евро. Мужчина помещен под стражу на время расследования.
Создатели позиционировали ZKasino как игровую блокчейн-платформу, которая позволит вернуть инвестиции в течение 30 дней. Им удалось привлечь более 30 млн долларов. Однако по итогам анализа смарт-контрактов выяснилось, что возможность вывода средств не предполагалась. Такая схема широко распространена в криптопространестве и носит название Rug Pull (вытягивание ковра).
Binance также успешно заморозила криптовалюту на миллионы долларов после выдачи ордера на арест счетов злоумышленника. Отдел расследований Binance продолжит тесное сотрудничество с властями, чтобы гарантировать возвращение украденных средств инвесторам.
Ранее основатель и бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао получил четыре месяца тюрьмы в США за нарушение норм по борьбе с отмыванием денег.
Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine
Пул майнинга криптовалют — это объединение майнеров, которые работают совместно, чтобы увеличить шансы на успешное нахождение блока и получения вознаграждения. Вместо того, чтобы майнить криптовалюту в одиночку, майнеры объединяют свои вычислительные мощности в пул и совместно решают задачи, относящиеся к добыче криптовалют. Когда пул находит блок и получает вознаграждение, оно распределяется между участниками пула пропорционально их вкладу в вычислительную мощность.
Модели распределения вознаграждений в пулах:
-
PPS (Pay Per Share): Майнеры получают фиксированную сумму за каждую долю работы (share), поданную в пул, независимо от того, находит ли пул блок. Это дает стабильные, но более низкие выплаты.
-
PPLNS (Pay Per Last N Shares): В этой модели майнеры получают выплаты на основе долей, представленных за последние N успешных задач (блоков). Такая модель может быть более прибыльной в долгосрочной перспективе, но выплаты будут менее стабильными.
-
Proportional (Пропорциональная модель): Вознаграждения распределяются пропорционально количеству долей, которые майнер подал в пул. Чем больше вычислительных мощностей, тем больше доля в вознаграждении.
