GetBlock Magazine – Что произошло? Один из операторов криптобиржи BTC-e, 44-летний гражданин РФ Александр Винник в суде США признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Ущерб от его действий оценивается в 121 млн долларов. Всего через BTC-e с момента запуска в 2011 году и до закрытия правоохранителями в июле 2017 года, одновременно с арестом Винника, биржа обработала транзакции на сумму свыше 9 млрд долларов и обслужила более миллиона пользователей по всему миру, включая США.
Пресс-релиз
Что еще известно? По утверждению Минюста, BTC-e была одной из основных платформ для отмывания денег, а Винник управлял ей с намерением содействовать этой незаконной деятельности. Средства на биржу переводили хакеры, разработчики программ-вымогателей, драгдилеры, а также коррумпированные чиновники.
BTC-e вела деятельность в том числе в США, но при этом не была зарегистрирована в Управлении Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в качестве компании, предоставляющей денежные услуги (MSB), и не имела систем идентификации клиентов и борьбы с отмыванием денег (KYC/AML), как того требует федеральный закон. «BTC-e практически не собирала данных о клиентах, что делало ее привлекательной для тех, кто хотел скрыть преступные доходы от правоохранителей», — подчеркивают в Минфине.
BTC-e осуществляла деятельность через подставные и аффилированные компании, которые также не имели регистрации в FinCEN и политик KYC/AML. Винник создал множество таких подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, чтобы позволить BTC-e вести свой бизнес, утверждают в Минюсте.
В 2017 году FinCEN наложила на BTC-e гражданский штраф в размере 110 млн долларов за умышленное нарушение AML-законов, для Винника штраф составил 12 млн долларов. Он был задержан в Греции и позже экстрадирован в США. Дата вынесения приговора ему пока не была назначена.
Ранее разработчики биткоин-кошелька Wasabi Wallet анонсировали отключение функции микширования на фоне усиления внимания властей США к подобным сервисам. В апреле власти США обвинили основателей кошелька Samourai Wallet с функцией микширования в сговоре с целью отмывания средств, обоим грозит по 25 лет заключения.
Читайте оригинальную статью на сайте GetBlock Magazine
Пул майнинга криптовалют — это объединение майнеров, которые работают совместно, чтобы увеличить шансы на успешное нахождение блока и получения вознаграждения. Вместо того, чтобы майнить криптовалюту в одиночку, майнеры объединяют свои вычислительные мощности в пул и совместно решают задачи, относящиеся к добыче криптовалют. Когда пул находит блок и получает вознаграждение, оно распределяется между участниками пула пропорционально их вкладу в вычислительную мощность.
Модели распределения вознаграждений в пулах:
-
PPS (Pay Per Share): Майнеры получают фиксированную сумму за каждую долю работы (share), поданную в пул, независимо от того, находит ли пул блок. Это дает стабильные, но более низкие выплаты.
-
PPLNS (Pay Per Last N Shares): В этой модели майнеры получают выплаты на основе долей, представленных за последние N успешных задач (блоков). Такая модель может быть более прибыльной в долгосрочной перспективе, но выплаты будут менее стабильными.
-
Proportional (Пропорциональная модель): Вознаграждения распределяются пропорционально количеству долей, которые майнер подал в пул. Чем больше вычислительных мощностей, тем больше доля в вознаграждении.
